Il fenomeno delle truffe ai danni delle imprese da parte di presunti consulenti/mediatori è in sensibile aumento.
Lo schema ricorrente
- L’impresa si affida a soggetti che si propongono quali consulenti che, a fronte del servizio utile all’accesso alle misure agevolative, chiedono un compenso e che può essere anche di basso importo;
- comunicato il buon esito della presentazione della domanda, forniscono come evidenza documentazione provvisoria (domande compilate in piattaforma ma non trasmesse) o documenti con l’emblema della Repubblica Italiana, intestazione del MIMIT o del Gestore dell’agevolazione contraffatti;
- presentano evidenze di scambi di comunicazioni quali e-mail con domini simili a quelli Ministeriali o del Gestore, nelle quali di solito viene garantito da parte di un dirigente l’accoglimento della domanda o la liquidazione a breve termine degli importi agevolati;
- forniscono decreti di concessione a firma di dirigenti, con l’emblema della Repubblica Italiana, intestazione del MIMIT o del Gestore contraffatti;
- ottenuta la liquidazione del compenso si rendono irreperibili.
È importante denunciare simili raggiri alle Autorità preposte (Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Procure della Repubblica) al fine sia di tutelare la posizione dell’impresa, che di consentire l’avvio delle dovute indagini.
Come possono difendersi le imprese
- In caso di dubbi contattando il MIMIT o il Soggetto gestore dell’incentivo, è sempre utile verificare anche i siti istituzionali;
- non fornendo a terzi le credenziali di accesso a SPID, CNS, CIE e firma digitale del legale rappresentante dell’impresa, né quelle di accesso alla PEC dell’impresa, in casi di necessità ricorrere alla delega formale al professionista individuato;
- acquisendo informazioni accurate sui consulenti;
- valutando la coerenza tra la complessità, il valore del progetto richiesto per accedere all’incentivo e l’importo del compenso richiesto;
- acquisendo informazioni sul bando proposto (link alla pagina di misura, bando, ecc.);
- verificare il buon esito della domanda consultando sia le piattaforme dedicate per una serie di agevolazioni alle quali le imprese hanno accesso durante tutto l’iter istruttorio, che, a seguito dell’avvenuta concessione dell’agevolazione, il Registro nazionale degli aiuti di Stato, al link rna.gov.it/trasparenza/aiuti, nella sezione trasparenza utilizzando come chiave di ricerca, il codice fiscale dell’impresa. La presenza dell’aiuto nel predetto Registro attesta l’avvenuta concessione del beneficio da parte dell’Amministrazione all’impresa.
Indici di allerta
- L’assicurazione di accesso facilitato ad incentivi pubblici e garanzia di successo;
- insistenti telefonate dell'operatore per convincerti a sottoscrivere l’accordo di consulenza (cd. cold calling);
- alle tue domande, il soggetto che ti ha contattato non ha fornito risposte chiare;
- le risposte fornite non hanno trovato riscontro nel web e nei siti da te esaminati;
- ricezione di e-mail con domini che possono ingenerare eventuali sospetti o copia di e-mail con presunte comunicazioni tra l’autorità concedente ed il consulente stesso.
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